大眾網(wǎng)·海報新聞見習(xí)記者 劉麗 通訊員 季新寶 徐向田 臨沂報道
日前，莒南縣某企業(yè)遭遇網(wǎng)絡(luò)電信詐騙被騙走298.3萬元。騙子雖然所用的手法不是新套路，但還是有企業(yè)中招，好在當(dāng)?shù)鼐椒磻?yīng)迅速，在最短的時間內(nèi)緊急止付253萬元。據(jù)悉，截止目前，當(dāng)?shù)鼐揭呀?jīng)成功為受騙企業(yè)挽回?fù)p失160萬元。
被騙的是莒南當(dāng)?shù)匾患抑髽I(yè)。據(jù)了解，該公司內(nèi)勤糕某平時負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布人員招聘等信息，故網(wǎng)上留有糕某的手機號、QQ及微信等信息，而這也為騙子尋找作案目標(biāo)提供了條件。事發(fā)的6月17日早晨上班后，糕某發(fā)現(xiàn)其QQ郵箱內(nèi)收到其公司老總發(fā)送的一個工作郵件，內(nèi)容是一則內(nèi)部通知，說明為加強各部門之間的協(xié)調(diào)配合及提升辦公效率，現(xiàn)已建立新的工作群，要求公司財務(wù)出納及管理員加入該群。在看到老總的指令后糕某在第一時間加入了該群，然后又將出納張某拉進(jìn)了這個老總郵件中所稱的新成立的工作群中。據(jù)現(xiàn)年23歲的女出納員張某說，案發(fā)當(dāng)天上午9點47分，其被糕某拉進(jìn)后發(fā)現(xiàn)該昵稱為內(nèi)部辦公群的群內(nèi)分別有公司老總、副總、糕某以及另一位沒有標(biāo)注身份的人。進(jìn)群后張某發(fā)現(xiàn)群內(nèi)的兩位領(lǐng)導(dǎo)正在聊公司業(yè)務(wù)上的事情，不久老總便@張某說，有一筆298.3萬元的款要付，并發(fā)給她標(biāo)注為河南濮陽某縣某建筑隊的一個公戶和該公司的賬號，因當(dāng)天公司會計休班，年輕的出納員張某以為該筆款是領(lǐng)導(dǎo)親自安排，又一再催著要她緊急辦理，張某就不假思索地將298.3萬元錄入網(wǎng)銀系統(tǒng)并代替休班的會計復(fù)核后轉(zhuǎn)出。后來才知道，群里除了糕某、張某外其他都是騙子。巨款轉(zhuǎn)出后經(jīng)與休班的會計聯(lián)系并電話詢問領(lǐng)導(dǎo)，才確認(rèn)遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，該企業(yè)法人遂向當(dāng)?shù)嘏沙鏊杆賵缶?/p>
接到警情已經(jīng)案發(fā)近半個小時，得知這一重大警情后，莒南縣公安局刑偵大隊爭分奪秒，偵查民警馬上調(diào)取了受害企業(yè)銀行賬戶的資金流水進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)被騙的298.3萬元被轉(zhuǎn)入了其他多個陌生賬戶中，于是迅速啟動緊急止付流程，對涉案賬戶進(jìn)行了緊急止付并凍結(jié)，先后止付銀行賬號19個，包括一級卡1個，二級卡16個，三級、四級卡各1個，被警方凍結(jié)的19個賬戶內(nèi)共有253萬余元，隨后根據(jù)資金流向進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)嫌疑人有多人，分別散布在全國多個省市。辦案民警隨后分成幾個抓捕小組，先后趕赴濟(jì)南市、河南省鄭州市、安徽省合肥市以及江蘇省無錫市開展相關(guān)工作，偵查中警方發(fā)現(xiàn)大部分資金皆被通過對外貿(mào)易的方式進(jìn)行洗白，辦案民警經(jīng)緊張工作，先是在遼寧沈陽市將持有一級卡的嫌疑人王某（男，38歲，浙江省人）抓獲；繼而，在江蘇蘇州、云南西雙版納及重慶市，將犯罪嫌疑人魯某揚（男，22歲，河南省人）、林某超（男，33歲，廣東省人）、周某富（男，30歲，重慶市人）三名犯罪嫌疑人抓獲。上述四名犯罪嫌疑人為了牟利，明知對方用自己的公戶、銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動仍出借給犯罪嫌疑人使用。目前，警方正對其它涉案賬戶資金流進(jìn)行進(jìn)一步追蹤，爭取擴(kuò)大戰(zhàn)果，早日為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失。
警方提醒，請廣大群眾多關(guān)注反詐宣傳，提高防騙意識，不要輕易向陌生人轉(zhuǎn)賬匯款，特別是涉及大額資金更應(yīng)謹(jǐn)慎，仔細(xì)甄別核對并規(guī)范操作，不給不法分子以可乘之機。另外警方特別提示，緊急止付是挽回?fù)p失的關(guān)鍵“補救”措施，受害人只有第一時間報警，才能為警方采取緊急止付贏得寶貴時間。
