蘭山警方打掉一團(tuán)伙，專門協(xié)助境外電詐集團(tuán)轉(zhuǎn)移資金

　　瑯琊新聞網(wǎng)訊 近年來，警方重拳出擊，通過“斷卡”等專項(xiàng)行動持續(xù)發(fā)力，向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)起“殲滅戰(zhàn)”和“圍剿戰(zhàn)”，使躲藏在境外的電信詐騙犯罪集團(tuán)一度失去了生存空間。但狡猾的騙子仍絞盡腦汁，暗中勾結(jié)國內(nèi)一些唯利是圖的下線為他們轉(zhuǎn)移資金。8月19日深夜，臨沂蘭山公安分局銀雀山派出所就打掉了這樣一個團(tuán)伙，繳獲銀行卡200余張，手機(jī)40余部及網(wǎng)銀設(shè)備一宗。

　　8月19日深夜，銀雀山派出所民警在轄區(qū)某公寓樓內(nèi)開展安全檢查過程中獲取線索，該公寓樓有個房間不太正常，幾名青年鬼鬼祟祟躲在房間內(nèi)，平時只有叫外賣時才偶爾開門，雖然他們從不出門上班，但消費(fèi)能力超強(qiáng)，點(diǎn)外賣的手機(jī)居然價(jià)值2萬余元。

　　這個異常信息頓讓民警生疑，幾名民警鎖定房間后迅速上樓調(diào)查，進(jìn)入這個房間，發(fā)現(xiàn)4名男青年神色慌張，試圖關(guān)閉電腦，被民警及時制止。4名嫌疑人被控制后，民警發(fā)現(xiàn)室內(nèi)有4部臺式電腦和3部筆記本電腦，每部電腦旁邊都堆放著成捆的銀行卡及大量網(wǎng)銀設(shè)備和綁定的手機(jī)。一部電腦上，一部境外聊天軟件正不斷彈跳著內(nèi)容，境外人員不斷指令他們使用某銀行卡向外轉(zhuǎn)移資金。

　　民警當(dāng)即意識到，這4名嫌疑人應(yīng)該涉嫌電信詐騙犯罪，當(dāng)即對涉案物品進(jìn)行清點(diǎn)登記，將4人帶回派出所作進(jìn)一步調(diào)查。在分局反詐民警的配合下，8月20日，民警經(jīng)過一天時間的訊問調(diào)查，最終查明了這個犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和脈絡(luò)。這4人均為境外某電信詐騙犯罪集團(tuán)的下線，從今年4月開始，這4人受雇于電信詐騙犯罪集團(tuán)，境外上線人員通過國際聊天軟件發(fā)布指令，只要哪個銀行卡有贓款，他們負(fù)責(zé)快速轉(zhuǎn)移資金，將大量詐騙來的資金從二級賬號分流至三級賬號，給警方偵查帶來難度。

　　據(jù)嫌疑人王某交代，“老板”答應(yīng)給他們每天400元工資，平時三五天就發(fā)一次工資，他們4人平時足不出戶，輪流值班，晝夜不停地守著那款聊天軟件，只要來了指令，他們立即向其它賬號進(jìn)行轉(zhuǎn)款分流，沒事時就上網(wǎng)打游戲。民警調(diào)查，嫌疑人最多時一天能轉(zhuǎn)移140余萬元，最少時也有數(shù)十萬元，而這些資金，均是境外電信詐騙犯罪集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)賭博等手段騙來的。

　　民警介紹，經(jīng)過調(diào)查，繳獲的大量銀行卡，已經(jīng)有多半被全國多地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行止付凍結(jié)。這說明，這個團(tuán)伙頻繁使用大量銀行卡分流贓款，早已驚動了多地公安機(jī)關(guān)。由于來錢比較容易，嫌疑人使用的手機(jī)均在2萬元左右，就在他們沉浸在發(fā)財(cái)夢中時，沒想被蘭山民警及時發(fā)現(xiàn)并打掉。

　　8月20日，落網(wǎng)的4名嫌疑人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，均被蘭山警方依法刑事拘留。目前，警方正全力追捕其他涉案人員。

　　臨報(bào)融媒記者 朱武濤 通訊員 張健