編者按：臨沂市煙草專賣局不斷深化部門協(xié)作能力，致力凝聚煙草市場(chǎng)整治工作合力，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)建立了多警種參與的協(xié)作機(jī)制，破解了外流犯罪行為執(zhí)法辦案全流程管控難題，實(shí)現(xiàn)了煙草專賣質(zhì)效新提升，開創(chuàng)了煙草市場(chǎng)不斷凈化的良好局面。
“2·13”非法經(jīng)營(yíng)煙絲網(wǎng)絡(luò)案件偵破始末
“我要舉報(bào)……”2019年大年初三下午5時(shí)許，沂水縣煙草專賣局稽查大隊(duì)的電話響起，舉報(bào)人急促的聲音稱：“一輛車牌號(hào)為魯xx8x5c的貨車裝有大量煙絲，將于今晚途經(jīng)沂水縣馬站鎮(zhèn)……”稽查人員聞警而動(dòng)，馬上向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)案情，臨沂市煙草專賣局領(lǐng)導(dǎo)立即組織執(zhí)法人員對(duì)馬站鎮(zhèn)及沿途進(jìn)行布控，一場(chǎng)非法經(jīng)營(yíng)煙絲網(wǎng)絡(luò)案件偵破戰(zhàn)拉開了序幕。
農(nóng)歷正月的夜晚，天寒地凍，寒氣襲人。堅(jiān)守在沂水縣馬站鎮(zhèn)布控點(diǎn)的民警、交警、煙草專賣局的執(zhí)法人員5天4夜沒有一絲放松，所有人員緊盯著每一輛過往車輛。眼看第5個(gè)夜晚即將來臨，這讓所有“狩獵”人員在嚴(yán)寒的堅(jiān)守中又添加了一絲焦慮。“出現(xiàn)了，是這個(gè)！”幾名稽查員幾乎同時(shí)發(fā)聲，牌號(hào)為魯xx8x5c的貨車，與舉報(bào)內(nèi)容完全一致�，F(xiàn)場(chǎng)各單位的人員一起沖向涉嫌車輛，嫌疑人陳某興當(dāng)即被控制，涉案煙絲2.33噸，價(jià)值15萬余元。
“大魚”落網(wǎng)，涉及非法煙絲300余噸，案值1800余萬元，涉案25人，范圍涉及河北保定、山東省德州、濱州、濰坊、臨沂、淄博、聊城、日照、青島9個(gè)地市，涵蓋生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、儲(chǔ)存等多個(gè)環(huán)節(jié)的非法經(jīng)營(yíng)煙絲網(wǎng)絡(luò)案鏈條逐漸浮出水面。
“2·13”案情剖析
緊急突審，掌握了初步線索，該案符合移交條件。沂水縣煙草專賣局于2月13日依法將案件移交沂水縣公安局，犯罪嫌疑人陳某興于當(dāng)日被刑事拘留。根據(jù)承運(yùn)人陳某興供述，涉案煙絲系淄博市張店區(qū)某龍禹物流老板劉某龍?zhí)峁�。沂水縣公安局偵辦人員接案后及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，兵赴淄博。對(duì)淄博市張店區(qū)劉某龍經(jīng)營(yíng)的某龍禹物流配貨站搜查時(shí)，劉某龍百般抵賴，拒不配合，當(dāng)在其店內(nèi)及電腦中發(fā)現(xiàn)大量非法運(yùn)輸煙絲的證據(jù)后，劉某龍?jiān)谑聦?shí)與證據(jù)面前低下了頭。劉某龍當(dāng)日被刑事拘留。據(jù)劉某龍交代，他所有涉案煙絲全部由涉案上線人員李某英提供，銷售給涉案下線人員5人，提供運(yùn)輸涉案駕駛員3人，案情層層揭開。
2019年2月16日，沂水縣公安局偵辦人員前往淄博市淄川區(qū)對(duì)上線李某英下發(fā)傳喚證，2月25日李某英主動(dòng)到沂水縣公安局治安大隊(duì)投案。
2019年2月22日，沂水縣公安局偵辦人員在莒縣二十里堡集市將下線朱某堂抓獲并刑拘，在其家中查獲煙絲370公斤。
2019年2月28日，沂水縣公安局偵辦人員在沂南縣張家哨集市場(chǎng)將下線賀某兆抓獲并刑拘，在其家中查獲煙絲140公斤。
2019年3月2日，沂水縣公安局偵辦人員在濱州市陽信縣流坡塢鎮(zhèn)前菅村將涉案駕駛員菅某軍抓獲并刑拘。
2019年3月27日，沂水縣公安局偵辦人員在沂南縣蘇村鎮(zhèn)集市上將下線邢某理抓獲并刑拘，在其家中查獲煙絲190公斤。
2019年4月2日，沂水縣公安局偵辦人員聯(lián)合德州市慶云縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)將上線劉某英抓獲并刑拘，同時(shí)在其表弟馬某成養(yǎng)殖棚內(nèi)查獲煙絲320公斤。對(duì)劉某英訊問得知，其與丈夫郝某勝共同從事非法經(jīng)營(yíng)煙絲行為，濱州市陽信縣某吉物流為其非法運(yùn)輸煙絲，劉某英所非法經(jīng)營(yíng)的煙絲全部由河北省保定市清苑區(qū)陳武莊村楊某杰提供，由楊某杰兒媳劉某葉通過微信等方式為其收發(fā)貨款。
2019年4月10日，沂水縣公安局偵辦人員聯(lián)合濱州市陽信縣公安局信城派出所在濱州市陽信縣某吉物流貨運(yùn)站將物流老板楊某梅抓獲并刑拘。經(jīng)對(duì)涉案嫌疑人楊某梅訊問得知，通過本物流公司曾向劉某英下線6人運(yùn)輸過非法煙絲。
2019年4月28日，沂水縣公安局偵辦人員對(duì)郝某勝實(shí)施上網(wǎng)追逃，并于同年5月24日在德州市慶云縣中丁鄉(xiāng)劉古風(fēng)村將下線郝某勝抓獲并刑拘，同時(shí)聯(lián)合慶云縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)將提供倉(cāng)儲(chǔ)的馬某成抓獲并刑拘。
2019年4月28日，沂水縣公安局偵辦人員聯(lián)合沂南縣公安局特巡警大隊(duì)將下線邢某欣抓獲并刑拘。
2019年5月7日，沂水縣公安局偵辦人員聯(lián)合淄博市淄川區(qū)公安分局商城路派出所將下線劉某華抓獲并刑拘，在其家中查獲煙絲2030公斤。
2019年5月9日，沂水縣公安局偵辦人員聯(lián)合濰坊市臨朐縣公安局冶源派出所將下線馬某利抓獲并刑拘。
2019年5月14日，沂水縣公安局偵辦人員在德州市平原縣王杲鋪鎮(zhèn)泊莊村將下線趙某財(cái)抓獲并刑拘，在其家中查獲煙絲130公斤。
2019年5月22日，沂水縣公安局偵辦人員聯(lián)合聊城市冠縣公安局北館陶派出所將下線郭某海抓獲并刑拘，在其家中查獲煙絲880公斤。
2019年7月18日，沂水縣公安局偵辦人員聯(lián)合河北省保定市清苑區(qū)上饒派出所將上線楊某杰抓獲并刑拘，在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)查獲切絲機(jī)、炒絲桶、煙葉粉碎機(jī)各1臺(tái)，煙葉、煙梗、煙絲，合計(jì)3175公斤。楊某杰兒媳劉某葉通過微信等方式為其收發(fā)貨款，于同年10月3日被抓獲并刑拘。
“2·13”非法經(jīng)營(yíng)煙絲網(wǎng)絡(luò)案件涉及地域廣、人員多，犯罪嫌疑人交易方式新穎、手段隱蔽，案情復(fù)雜，觸目驚心；涉案人員多為慣犯，熟知煙草專賣法律法規(guī)，反偵察意識(shí)極強(qiáng)。再“狡猾的狐貍”，在智勇的獵手面前也露出尾巴現(xiàn)原形。執(zhí)法辦案人員根據(jù)掌握的有力證據(jù)，與犯罪嫌疑人展開心理戰(zhàn)術(shù)，戰(zhàn)略性攻破犯罪嫌疑人心理防線，結(jié)合搜集到的大量的人證、物證及相關(guān)證據(jù)，形成強(qiáng)有力的證據(jù)鏈條，一舉成功偵破了“2·13”非法經(jīng)營(yíng)煙絲網(wǎng)絡(luò)大案，犯罪嫌疑人必將受到法律的嚴(yán)懲。
�。ü└澹阂仕h煙草專賣局）
蘭陵縣煙草專賣局成功查獲非法經(jīng)營(yíng)案
近日，蘭陵縣煙草專賣局成功偵破涉案金額高達(dá)15萬余元的非法經(jīng)營(yíng)案。
蘭陵縣煙草專賣局經(jīng)過大數(shù)據(jù)跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)有2名可疑人員駕駛1輛外省牌號(hào)車輛，經(jīng)常出沒于蘭陵縣各街道超市收購(gòu)卷煙。
警情就是命令，該專賣局執(zhí)法人員根據(jù)可疑車輛型號(hào)、牌號(hào)、人員情況等信息進(jìn)行預(yù)警布控，指派多名執(zhí)法人員對(duì)可疑車輛及人員進(jìn)行輪流盯控。經(jīng)過48小時(shí)的盯控，確認(rèn)這2名嫌疑人有多次、多店收購(gòu)不同種類卷煙的行為，掌握了其收購(gòu)卷煙的存儲(chǔ)方式、地點(diǎn)等信息。
蘭陵縣煙草專賣局立即與縣公安部門聯(lián)合開展“收網(wǎng)”行動(dòng)。聯(lián)合執(zhí)法人員在可疑人員到卷煙存儲(chǔ)地點(diǎn)存放收購(gòu)卷煙時(shí)，當(dāng)即出動(dòng)控制現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)檢查，在蘭陵縣X小區(qū)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物存放處查出各類卷煙共計(jì)76個(gè)品種，1200余條卷煙，涉案金額高達(dá)15萬余元。經(jīng)審訊，2名嫌疑人均是在上海經(jīng)商的蘭陵縣人，國(guó)慶節(jié)期間專門回鄉(xiāng)收購(gòu)卷煙倒運(yùn)到上海銷售。
依據(jù)《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，本案聯(lián)合執(zhí)法人員將案件依法移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行一步審理。
�。ü└澹禾m陵縣煙草專賣局）
問：2022年10月的一天，蒙陰縣卷煙零售戶李先生打來電話稱：“我在東城經(jīng)營(yíng)一家卷煙超市，國(guó)慶節(jié)期間卷煙市場(chǎng)行情好，我在西城開個(gè)分店，從東城店拿了部分卷煙到西城店賣，結(jié)果被執(zhí)法人員處罰。請(qǐng)問，我的分店還需要另辦‘煙草專賣零售許可證’嗎？”
執(zhí)法人員答疑：
根據(jù)《煙草專賣許可證管理辦法》第十六條的規(guī)定：連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)在申請(qǐng)煙草專賣零售許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)由各個(gè)分店分別向所在地?zé)煵輰Ｙu局提出申請(qǐng)。你開辦的分店需要向煙草部門提出新辦零售許可申請(qǐng)，方能營(yíng)業(yè)銷售卷煙。
另外，《煙草專賣許可證管理辦法實(shí)施細(xì)則》第四十九條規(guī)定：煙草專賣零售許可證的持證人，應(yīng)當(dāng)在核定的經(jīng)營(yíng)地址從事煙草制品零售業(yè)務(wù)。持證人在核定的經(jīng)營(yíng)地址之外從事煙草制品零售業(yè)務(wù)的，屬于無證經(jīng)營(yíng)。
因此，您持有的許可證核定的經(jīng)營(yíng)地址僅適用于東城老店。如果您的分店不辦理許可申請(qǐng)，而與老店共用許可證，顯然，這種行為就屬于無證經(jīng)營(yíng)，需要承擔(dān)法律責(zé)任。
李先生聽了蒙陰縣煙草專賣局工作人員的解答后，認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，立即申領(lǐng)了西城新店“煙草專賣零售許可證”，合法經(jīng)營(yíng)。
（供稿：蒙陰縣煙草局）
郵寄卷煙不能超過限量
小張與表哥的關(guān)系非常好，表哥畢業(yè)后分配到國(guó)家部門，負(fù)責(zé)工程建設(shè)，常年奔波在祖國(guó)的大西南，兩人經(jīng)常靠電話交流感情。兄弟倆人對(duì)“某某山”卷煙有著共同的情感。
表哥生日前幾天，小張決定給表哥一個(gè)驚喜，他買了6條“某某山”來到配貨站發(fā)貨給表哥，卻被告知郵寄卷煙超限量，無法配送。
——法條鏈接：《國(guó)家煙草專賣局郵電部關(guān)于恢復(fù)煙草及其制品郵寄業(yè)務(wù)的通知》規(guī)定郵寄卷煙、雪茄煙每件以二條（400支）為限（二者合計(jì)時(shí)亦是二條）。
�。ü└澹号R沭縣煙草專賣局）
臨報(bào)融媒記者 高德福
